O sócio-fundador do Banco Opportunity, Daniel Dantas, foi indiciado ontem pela Polícia Federal (PF) pelos supostos crimes de gestão fraudulenta, formação de quadrilha, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e empréstimo vedado. Ao longo das investigações, a PF encontrou indícios de crimes antecedentes, supostamente praticados pelo Grupo Opportunity: contra a administração pública, delitos praticados por organização criminosa e contra o sistema financeiro nacional. Dantas, preso por duas vezes em 2008, durante as investigações da Operação Satiagraha, prestou depoimento ontem na sede da PF em São Paulo, entre 7h55 e 8h25. Ele deixou o local acompanhado do advogado, Andrei Zenkner Schmidt. “Houve indiciamento formal dele (Dantas) e nós nos colocamos à disposição. O indiciamento já estava noticiado, e não há exercício de defesa com indiciamento já pronto”, disse Schmidt.
A Polícia Federal indiciou ainda a irmã do banqueiro, Verônica Dantas e mais quatro diretores do Opportunity por crimes financeiros. Mais quatro executivos do Opportunity deverão ser ouvidos hoje pelo delegado.A defesa alega que o indiciamento pela Polícia Federal é “mais uma arbitrariedade” cometida no curso da Operação Satiagraha. Para o advogado Andrei Zenkner Schmidt, a convocação para que Dantas e os executivos do grupo depusessem na sede da PF teve a intenção de encerrar o inquérito o mais rápido possível, sem ouvir os suspeitos. Em sua avaliação, o indiciamento de Dantas é mais um desdobramento de uma operação “polêmica, que muda de rumo a todo instante e que revela arbítrios jamais vistos neste país. Na realidade, nós nem temos conhecimento no que consistem esses crimes. Foram narrados o indiciamento e a tipificação penal, mas não temos conhecimento dos fatos. Foi uma surpresa”.
Após o indiciamento do banqueiro Daniel Dantas, o procurador da República Rodrigo de Grandis afirma que a apresentação da denúncia será questão de tempo. Segundo ele, a investigação da Operação Satiagraha, da Polícia Federal, já reuniu elementos suficientes que comprovam os crimes financeiros atribuídos aos indiciados. O prazo legal para a manifestação da Procuradoria é de 15 dias a partir do indiciamento, mas Grandis afirma que ainda vai aguardar o relatório final do delegado Ricardo Saadi antes de apresentar a denúncia. “Eu tenho conhecimento sobre as provas levantadas, mas não posso adiantar que a minha opinião será a mesma do delegado Saadi”. Ao todo, a PF afirma já ter indiciado 13 pessoas.
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